Inversionista de Macroempresa
¿ Quienes puede aplicar a esta Visa ?
El extranjero que desea inmigrar, fijando su residencia en la República de Panamá. Para ello debe invertir en una macroempresa un capital mínimo de ciento sesenta mil balboas (B/.160,000.00) por solicitante.
El extranjero debe probar al Sistema Nacional de Migración, tanto la procedencia de los fondos que aporta, como su inversión directa y el pago del capital social mínimo requerido, presentando documentos y pruebas como la declaración bancaria sobre el ingreso o transferencia de los fondos desde el exterior a nombre del solicitante.
Los extranjeros que apliquen a este permiso deben ser titulares únicos de las acciones que reflejen su inversión mínima (B/.160,000.00 por solicitante). La empresa sólo puede tener Aviso de Operación, para invertir en actividades lícitas no reservadas para nacionales.
En caso de traer dependientes se debe incrementar la inversión a dos mil balboas (B/.2,000.00) por cada dependiente, la cual puede justificarse con referencia bancaria local.
La empresa debe contar con una planilla de cinco (5) empleados panameños (por cada solicitante), laborando a tiempo completo, devengando un salario no menor del mínimo establecido en la Ley para cada región y detallando la posición o actividad que cada uno realiza. La empresa debe registrar sus empleados en la Caja del Seguro Social y cumplir con las obligaciones respectivas.
Requisitos de la Primera Solicitud:
1.Poder y solicitud mediante Abogado, en papel habilitado (original y copia).
2.Cuatro fotos tamaño carnet.
3.Copia debidamente cotejada del pasaporte ante Notario Público panameño o acompañado de la certificación de la representación diplomática acreditada en el País o de la Autoridad correspondiente en el lugar de emisión.
4.Certificado de antecedentes penales del país de origen o de residencia. En aquellos países donde no se expide este documento, el interesado deberá aportar una certificación de un agente diplomático o consular de su país de origen acreditado en la República de Panamá, en la que conste la inexistencia de dicho certificado y un declaración jurada ante Notario Público, en la que conste que no posee antecedentes penales.
5.Certificado de Salud expedido por un profesional idoneo, dentro de los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud.
6.Pago de Tasas (VER TABLA CORRESPONDIENTE A ESTE TIPO DE VISAS).
7.Declaración Jurada de Antecedes Personales,
8.Certificado de Personería Jurídica original expedido por el Registro Público, que acredite la razón social de la empresa; la condición del solicitante de director o dignatario en la empresa, del representante legal o apoderado (si lo tuviera); el capital social de la empresa (que debe ser mínimo de B/.160,000.00); tipo de acciones (deben ser nominativas) y la distribución del capital social;
9.Certificación del Secretario o Tesorero de la empresa, donde se acredite la titularidad de las acciones emitidas a favor del extranjero solicitante y que las mismas se encuentran debidamente liberadas y pagadas (las acciones deben ser por un valor mínimo de B/.160,000.00). La certificación debe ser firmada ante notario y no debe ser suscrita por el propio interesado;
10.Copia de las páginas pertinentes del Libro de Acciones de la empresa y de las acciones emitidas a favor del solicitante;
11.Certificación del Contador Público Autorizado (CPA) de la empresa, que acredite la titularidad de las acciones del extranjero solicitante y que las mismas se encuentran debidamente liberadas y pagadas (las acciones deben ser por un valor mínimo de B/.160,000.00 por solicitante) y detalle las actividades de la empresa;
12.Declaración que debe rendir el solicitante ante Notario Público, en la cual indique el monto del capital invertido, la cantidad de acciones que posee y que las mismas se encuentran liberadas y pagadas (por un valor mínimo de B/.160,000.00) así como detallar las actividades económicas que desarrollará la empresa;
13.Recibo de pago de adelanto al impuesto de ganancias de capital, en el caso de que el solicitante haya adquirido las acciones de un tercero de una sociedad ya existente y copia del contrato de compraventa.
14.Copia de la Declaración de Rentas de la empresa, con su paz y salvo (solo en el caso que la empresa hubiese sido constituida y haya operado durante varios meses antes de la fecha en que hay que presentar la declaración jurada de rentas del año fiscal vigente). En la Declaración de Rentas (en la sección patrimonio, línea de acciones) se debe registrar el pago de la totalidad de las acciones del extranjero solicitante (que debe ser mínimo de B/.160,000.00 por solicitante);
15.En el caso de tratarse de una empresa de reciente constitución, aportar constancia de Pago de la Tasa Única y del Registro Único del Contribuyente (RUC);
16.Copia autenticada por la Caja de Seguro Social de la planilla de la empresa, con un mínimo de cinco (5) empleados panameños (por solicitante), devengando el salario mínimo establecido por ley de acuerdo a la región y rubro. (La misma debe corresponder a uno de los pagos efectuados dentro de los tres meses anteriores al mes de presentación);
17.Paz y Salvo de la Caja del Seguro Social vigente a favor de la empresa;
18.Prueba de la Inversión. La cual podrá demostrarse mediante la presentación de por lo menos tres de los siguientes documentos, que estén expedidos a nombre de la empresa,
a. Certificación bancaria, de la transferencia de fondos del solicitante provenientes del exterior (obligatorio);
b. En caso de que haya adquirido acciones de una sociedad ya constituida, deberá presentar comprobante de pago y el contrato de compraventa;
c. Copia del comprobante de depósito por la suma invertida a favor de la empresa, autenticada por el banco;
d. Contrato de compra y venta del local donde opera la empresa;
e. Estados Financieros auditados;
f. Copia del comprobante de depósito por la suma invertida a favor de la empresa, autenticada por el banco;
g. Documento emitido por una entidad bancaria en el que haga constar que los fondos que invierte el solicitante, provienen del exterior;
h. Facturas comerciales de los gastos incurridos por el inversionista en la empresa, acompañadas de inventario detallado realizado por el CPA. (adjuntar copia del documento que acredite la idoneidad del CPA);
i. Liquidaciones de Aduanas de bienes importados a nombre de la empresa;
j. Cualquier otro documento que pueda probar el capital invertido en la empresa.
19.Prueba de la existencia y ubicación de la empresa para lo cual debe aportar como mínimo tres pruebas. expedidas a nombre de la empresa (pueden ser cualquiera de los siguientes documentos u otro que pruebe la existencia de la empresa)
a. Contrato de arrendamiento del local comercial en donde opera la sede de la empresa u oficina;
b. Última facturación de servicio de energía eléctrica, de teléfonos o de servicio de suministro de agua potable;
c. Contrato por servicios de seguridad.
d. Comprobante del pago de impuesto del ITBMS al Ministerio de Economía y Finanzas.
e. Comprobante de pago de tasas al Municipio.
20.Copia del Aviso de Operación.
Requisitos de las Solicitudes de Permanencia:
Según el Reglamento de Migración, antes de cumplirse dos (2) años, ADEMAS de los requisitos mencionados arriba, el solicitante debe aportar:
1.Paz y Salvo nacional de la empresa y del solicitante.
2.Copia de la Declaración de Rentas de la empresa, con sus respectivos recibos de pago. En la Declaración de Rentas (en la sección patrimonio, línea de acciones) se debe registrar el pago de la totalidad de las acciones del extranjero solicitante (que debe ser mayor de B/.160,000.00);
3.Copia de la planilla 03 presentada al Ministerio de Economía y Finanzas;
4.Paz y Salvo de la Caja del Seguro Social a favor de la empresa vigente.
